温州爆出集资大案,永嘉80后女子、顺吉集团曾经的出纳施晓洁,“非法集资涉案7亿余元、非法承兑汇票5亿余元”,至今未偿清债务高达7亿。
10月27日,施晓洁夫妇被永嘉县人民检察院批准逮捕,施晓洁涉嫌“集资诈骗罪,非法经营罪”。
此前,东阳人吴英涉嫌“集资诈骗罪”,金额达7.7亿。吴英的刑事案件一审判决死刑,二审于2011年4月7日开庭,至今未判。11月初,浙江省高院将吴英的“民事案”发回金华市中级人民法院重审。
刘生等十多位债权人分析,吴英玩转资本,靠的是本色集团;施晓洁腾挪资本,其工具是顺吉集团董事长“施顺吉的侄女”身份以及曾任顺吉集团的出纳职务。
多位债主认为,这些钱流进了顺吉集团。11月7日,顺吉集团董事长施顺吉对本报记者明确表示:“施晓洁集资,与顺吉没有任何关系。”
债权人的账本
11月6、7日晚,刘生、王在新、王红兵等十位债权人聚集温州万膳阁饭馆,他们抽着烟,谈论着每个人借出数千万、数百万给一个年轻女子——施晓洁。她生于1982年,永嘉上塘镇郭村人,父母皆为普通农民,在当地建有养殖场,至今劳碌。
改变施晓洁命运的是其伯父——永嘉知名企业顺吉集团董事长施顺吉。2005年,施晓洁大专毕业即进入顺吉集团担任出纳,顺吉集团称,施晓洁2009年10月21日停职。
顺吉集团为浙江省公路工程大型民营施工企业。据公开数据,2010年,顺吉集团完成产值20亿元以上,共有工程项目35个。2011年顺吉集团主要任务是: 1.新签合同额25亿元,力争30亿元。2.施工营业额16亿元,力争18亿元,实现利润8000万元。
“施晓洁,曾是顺吉集团融资的具体操作人。”据债权人王在新介绍,她的妻子曾在顺吉集团担任会计。因为施顺吉夫妇二人文化程度不高,对财务出身的施晓洁尤为信任。顺吉集团许多融资工作,如银行还贷、借贷等短期民间拆解等,都是施晓洁出面,与温州各大银行以及担保公司联系,并逐渐形成人脉网络。
2008年,影响施晓洁命运的一个重要人物出现——刘晓颂。这位“帅哥”历经多年打拼不得志,与施晓洁结婚后,二人开始“飞黄腾达”,生活奢侈。