河北新闻网讯 近日，交通银行河北省分行国际业务工作人员收到一笔账号为个人卡号，收款人为单位户名的境外汇入汇款，金额6004.77美元。经查询，该卡号为尼日利亚籍新开户的个人卡号，工作人员凭借工作经验，这很可能是一笔利用黑客技术入侵企业邮箱盗取其客户信息的网络诈骗案。经与收款人宁夏某公司取得联系，确认该企业邮箱被黑、客户信息被盗，导致款项打入该境外客户私人账户。收款人随即报警并通知境外客户止付，追回了该笔汇款。此次诈骗案件的成功堵截，为客户避免了损失，赢得了客户对交行工作人员高度负责服务态度的赞扬与认可。
该行将继续加强对国际业务反洗钱工作重要性的认识，加强对外籍客户的身份识别，全面了解客户真实身份信息；加强对外籍新开户境外资金的监测，特别是对从境外账户收款并迅速取现和结汇的账户做好重点审核和询证工作；加大防范网络诈骗的宣传力度，做好对外贸客户的宣传工作，全力维护客户资金安全。
