河北新闻网讯（秦冲）为进一步贯彻落实以风险防控为本的反洗钱管理理念，完善民生银行“客户身份识别”、“客户尽职调查”工作，加强客户实名制管理，防范业务风险，衡水分行结合人民银行衡水中心支行相关要求，开展“加强客户身份识别”工作。
此次工作开展由风险管理部与运营管理部联动，首先由风险管理部梳理相关内控制度，根据实际业务操作制定并下发“反洗钱风险提示”，详细规范了客户身份识别、客户尽职调查工作的操作流程和要点。然后由运营管理部组织下辖各经营机构对现行客户身份识别工作进行梳理，查漏补缺，尤其对存量高风险客户进行逐户排查，发现无效联系方式的，及时通知客户重新提交有效联系方式，对无合理理由拒绝提供有效方式的，联合客户经理采取合理措施，确保客户身份识别相关制度的有效执行。
准确识别客户身份、了解客户，是为客户提供合法合规金融服务的基础，增强“客户身份识别”风险防控意识，坚持依法合规，内控优先的管理原则，才能保障业务健康发展，杜绝风险案件的发生。
