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兴业银行唐山分行开展支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪工作

2017-01-24 09:29:21 来源:河北新闻网

根据当地人民银行关于开展加强支付结算管理、防范电信网络新型违法犯罪宣传活动工作要求,兴业银行唐山分行主动做好对外宣传和客户宣导,并进一步从加强账户实名制、加强支付信息安全保护等方面采取有效措施,筑牢金融业支付结算安全防线。

据悉,该行目前已完成对存量账户的摸排工作,包括对个人在同一家银行开立I类账户数量明细,多人使用同一联系电话号码的明细。建立了开立对公账户时登录全国企业信用信息公示系统查询严重违法失信企业名单机制,定期对对公账户进行查询违法失信情况。建立了对注册地址不存在或者虚构经营场所的单位核查台账,本着“查出一户,记录一户”的原则开展工作。要求网点在开户时发现存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,要求面签后留存视频资料。同时对拒绝开户的单位和个人建立了登记手工登记簿制度,并定期向总行报告。可疑账户数和可疑交易笔数的提取除依照反洗钱监测管理系统提出的数据进行甄别后报送,同时还根据客户办理实际业务时根据涉电信诈骗犯罪可疑特征报送指引进行判断是否为可疑账户。上述措施为履行金融行业责任,切实保护人民群众利益,营造安全的社会支付结算环境发挥了积极作用。

责任编辑:杨阳
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