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民生银行秦皇岛分行积极开展反洗钱宣传活动

2017-08-03 16:50:45 来源:河北新闻网
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转眼间《反洗钱法》已颁布实施十年了,反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作,做好反洗钱工作是维护国家和人民群众利益的客观要求,是维护金融机构诚信及金融稳定的需要,更是促进银行业健康发展的保证。民生银行秦皇岛分行响应号召,以“了解反洗钱知识,遵守反洗钱法规”为口号,开展了反洗钱法律法规普及宣传月活动。

作为一名从事反洗钱工作的银行柜面人员,“了解你的客户”是反洗钱中最基础的一项工作。在与客户建立业务关系前,认真对客户进行身份识别,了解客户办理业务的意图,加强与客户的沟通,详实记录客户姓名、住址、职业、联系电话并留存有效身份证件复印件及影像是每个柜面人员必须做要做的,虽然可能只是多一句询问,但却可以为反洗钱工作奠定夯实的基础。除此之外,民生银行秦皇岛分行柜面人员还应严格执行大额和可疑支付交易报告制度,在提取现金方面,严格执行逐级审批制度,严格监管和控制公转私现象,确保该行的结算账户都能合规的进行大额现金收支和大额转账收付。

为了确保切实保证宣传月活动的效果,民生银行秦皇岛分行组织各支行利用晨会及例会时间扎实开展反洗钱专题学习,提高全体人员的反洗钱业务知识水平。让每一个柜员更加清楚了犯罪人员常用的洗钱方式,已便于更好的为客户讲解。

大部分人的反洗钱意识还很淡薄,甚至不了解什么是“洗钱”,为此该行借助反洗钱宣传月活动,提高广大群众对反洗钱工作的理解和支持。在支行厅堂里,通过电子LED显示屏滚动播放宣传口号,在柜台和宣传栏放置反洗钱宣传手册、宣传展板,醒目位置张贴反洗钱提醒标语,组织专人对前来办理业务的客户提供反洗钱讲解。使公众熟悉到洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,不仅影响一国的政治、经济和社会安全,也威胁国际政治经济体系的安全,增强公民的责任意识,为反洗钱工作奠定了坚实的群众基础。

责任编辑:集丹
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