邮储银行保定市分行开展2017年反洗钱专项检查活动

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为进一步夯实反洗钱管理基础，切实提升反洗钱工作水平，近期，邮储银行保定市分行组织开展了2017年反洗钱专项检查工作。

市分行成立了反洗钱检查小组，重点对2017年度反洗钱工作进行检查，本次检查分支行自查、市分行抽查两个阶段，其中市分行共对8个县支行、10个自营网点进行了抽查。检查内容主要包括反洗钱基础管理工作，反洗钱领导小组履职情况，反洗钱系统履职情况，内控制度建设情况，与监管部门互动情况，反洗钱宣传、培训情况，反洗钱核心制度执行情况，大额和可疑交易报告、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理等，工作开展情况等20多项内容。

为确保检查工作的顺利开展，该行前期做了大量的准备工作，指定专人负责，并下发反洗钱专项检查方案，力求检查深入、细致、旨在进一步提升全分行反洗钱人员反洗钱工作知识和技能。