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当前，造假技术不断翻新，仅凭肉眼早已不能识别假身份证，即便通过联网核查系统甄别，也需要柜面人员认真核对面部特征。2月26日，中国银行沧州渤海新区中捷临港支行员工发挥专业精神，严格执行客户身份识别的反洗钱规定动作，成功堵截一起持伪造的身份证件办理挂失业务的事件，避免了客户资金损失，防止了法律风险及监管风险。
2月26日中午12:15，一名男子来该行办理银行卡挂失业务。当时，客户要求换预制卡。该行工作人员赵雅青按照操作流程，进行居民身份证件联网核查时，发现异常，立即呼叫大堂经理王金萍。经两人认真核对后，能确认此身份证为伪造身份证件。
经询问，客户说反馈的照片是自己弟弟的，可能公安局给弄错了。该行工作人员进一步向其验证该银行卡的开户时间、开户银行等信息，客户完全不知。工作人员告知客户，如果是真的身份证也可以提供佐证再办理业务，如持假的身份证办理业务是违法的。客户见难以自圆其说，又解释到拿错身份证了，这是旧的，新的已经改过来了，匆匆忙忙的拿着身份证就走了。其后此客户未再来办理挂失业务。
赵雅青2017年全年无运行监控差错，连续半年无远程授权拒绝，正向积分列沧州分行第12位。王金萍为2017年河北省分行级优秀大堂经理。此次成功堵截事件，再次体现了该两名员工优秀的职业素养，是该行注重增强员工队伍内控意识和案防意识的体现，保障了业务办理的真实性，切实防范了声誉及监管风险。
该行将进一步做好制度传导培训，教导员工严格按照制度要求执行，把控各个交易环节的风险点，确保合规操作、规范操作，以合格的内控工作为各项业务高质量发展保驾护航。（赵雅青）
