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近日，人民银行邢台市中心支行印发《关于邢台市2017年义务机构反洗钱工作情况的通报》，邢台银行被评为“2017年反洗钱工作先进单位”，在人民银行邢台市中心支行反洗钱工作考核中获得A类评级，这是对该行反洗钱合规管理工作的充分肯定。
邢台银行在反洗钱管理方面认真执行人民银行有关规定，努力践行“风险为本”的反洗钱工作理念，构建了比较完善的反洗钱内控管理制度体系，组织开展了洗钱风险全面自评估，明确了高风险业务及控制措施。在强化客户身份识别义务的基础上，建立起“事前尽职调查、事中加强交易监测、事后采取控制措施”的反洗钱工作模式，使反洗钱合规管理水平得到大幅提升。下一步，该行将继续根据人民银行最新监管要求，进一步完善反洗钱内控管理制度，加强各业务条线的反洗钱履职与考核管理，按照人民银行要求做好日常大额与可疑交易报告报送工作，组织开展多种形式的反洗钱培训与宣传，进一步提升反洗钱业务管理水平。(吉莉波)
