培训要求所有学员正确认识当前案防和合规检查工作面临的形势,切实做好案防和合规检查等工作。并对分行法律与合规工作职责及要求进行了阐述。
培训对案防评估方案、合规检查要点、法律与合规管理工作考核方案等进行了讲解,就反洗钱手册及反洗钱重点工作要求等内容进行了培训,将省行消保培训内容进行了传达,并通过真实的投诉案例进行了生动深入的阐述。培训结束后又组织参训人员进行了闭卷考试,进一步提升了学习效果。
此次培训提高了参训人员案件防控、反洗钱操作、消费者权益保护和合规检查等方面工作的能力。(邮储银行邯郸市分行-姜浩然)