中行清河支行开展支付清算反洗钱专题培训

中行清河支行受理国际汇款业务较多，为了提升员工对跨境汇款业务处理能力，履行好反洗钱职责，清河支行近期组织开展了支付清算反洗钱专题培训。

培训会上由支行的支付清算兼职讲师就个人跨境汇款事中尽职调查、对公外汇业务反洗钱制裁合规管控要求、事中控制填写规范以及代理行合规查询业务进行了培训。通过“案例分析+制度解读+业务提示”方式对相关业务操作的及时性、准确性进行授课；对汇款信息尽职调查报告的填写进行逐栏位讲解；对商品价格和航运路线核查、合规查询的回复格式等操作要点进行强调。

通过此次培训，进一步提升了员工合规操作意识，夯实了支行跨境汇款及反洗钱工作。

责任编辑：刘振华

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