进入移动版，省流量，体验好9月4日，中国银行巨鹿支行上午来了一批“特殊”客户，这些客户在智能柜台办理业务时，要求办理借记卡并开通网银功能。在大堂经理分流客户时，了解到这些客户均为同一公司工人，审核人员见状询问开卡用途时，其中的一个“领队”说“我们为建筑公司工人，要求开立工资卡”，大堂经理询问是什么建筑公司时，“工人”们看向领队，领队磕绊的说出一个建筑公司名称，在客户开卡留存密码环节，“工人”们纷纷向领队询问留什么密码，大堂经理办到这里的时候，已初步感觉这是一起非法买卖银行卡事件。
大堂经理紧急找来坐班营业厅的业务经理，业务经理上前询问“工人”们工地场所，是哪个房地产开发商的工程时，脸上纷纷显露出尴尬之色，“领队”跳出来略显焦虑的说，我们不是本地建筑公司，你们不知道。到了这里，业务经理已经可以断定这是一起非法买卖银行卡事件，当场制止了开卡业务的办理，并让这些“工人”领到休息区，告知河北省高级人民法院、人民检察院和公安厅联合发布的《关于敦促买卖身份证、银行卡、手机卡或对公账户等违法犯罪人员投案自首的通告》详细内容和中行的“识别集中异常开卡，强化账户风险管控”案例，看着“工人”们恍惚的神色，业务经理悄悄联系当地辖区派出所报警，此案已移交的司法机关进行侦查。
中国银行巨鹿支行严格落实总分行下发的强化账户风险管控措施，充分发挥“了解你的客户”为基础，强化开户环节风险管控，加强对电信诈骗类案件学习教育宣导，提高员工风险防范的主动性和警惕性，有效的堵截了此次异常集中开卡。（邹琳琳）
