进入移动版，省流量，体验好近日，根据《中国人民银行 公安部 银保监会 国家外汇管理局 关于联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作的通知》的要求，中国人民银行石家庄中心支行、中国人民银行邢台中心支行、邢台市公安局、中国银保监会邢台监管分局、国家外汇管理局邢台中心支局等部门接连部署相关工作方案，中国银行南宫支行根据上级部门的工作部署，对机构内的银行账户自检自查，确保有效防范和化解业务风险，有效遏制跨境赌博跨境赌博、典型网络诈骗等违法违规活动的蔓延。
针对此项工作，中国银行南宫支行严密部署，具体工作内容如下：
一成立工作领导小组，对员工进行培训传导，从源头开户环节就开始把控风险，对准入客户进行有效的尽职调查，对账户及商户进行实名制管理，对核实身份无误的客户提供支付清算等金融服务。
二持续做好客户调查工作，对于在自查过程中发现的可疑线索，利用重新核验客户身份，现场巡检等方式，确实无法核实或核实后确为可疑的，采取相应的处置方式，并将可疑客户及线索及时报送当地人行机构及公安机关，积极配合有权机构的调查工作，采取强有力的整改措施，严格把控银行账户风险。
三承担社会责任，做好广大群众的宣传教育工作，积极通过柜台、营业场所、走进社区宣传等方式开展触达式宣传，对于在银行开立个人或对公结算账户的客户都签署风险提示函，持续普及此类违法违规活动的隐蔽性、危害性，以及买卖、出租、出借账户、银行卡、收款码的社会危害性，鼓励群众举报此类违法违规行为。（乔海静）
