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今年以来，平泉联社提前谋划，积极部署，强化账户管理工作，把好汇款“转账关”。
建立“管户负责制”。在办理开户转账业务时明确“管户责任人”，按照“谁管理谁负责”的原则，由责任人负责转账业务初审，排除“涉诈转账”嫌疑，严格按照省联社及监管部门要求，对转账真实性进行核实。加强对大额转账业务关注度，一经发现异常，及时劝阻客户并向公安机关报案。强化风险排查。建立由委派会计、网点负责人、计划财务部“三级风险排查”机制，针对“短期内大量交易”“实际经营情况与资料不符”等企业结算账户涉诈高频问题分别建立台账，形成“日日检、周周查、月月比”的反诈工作氛围，由计划财务部组织进行月度评比，并将评比结果纳入综合考评。（通讯员贾金澎）
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