曹妃甸农商银行开展反洗钱专题培训

2022-12-06 09:52:32　来源：河北新闻网

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为提高辖内大额交易和可疑交易报告分析水平，提升可疑交易的发现、分析、研判能力，更好地履行反洗钱义务，按照监管部门工作部署，12月1日，曹妃甸农商银行组织开展反洗钱相关政策规定专题培训。为严格落实防疫要求，此次培训采取“腾讯会议”形式集中线上学习。

此次培训由该行合规部经理主讲，就反洗钱业务工作风险点进行讲解，包括反洗钱交易的可疑账户特征、可疑交易特征、风险提示、相关法律法规要求以及日常工作中的注意事项，并对客户身份识别尽职调查的重要性以及具体工作流程进行了详细介绍。

培训结束后，通过“问卷星”形式组织各部室、网点139名相关业务人员扫码答题，覆盖全行各营业网点和业务条线，切实做到熟知、熟会、熟用，进一步提升了全员风险管控意识和积极应对洗钱风险的技能，达到预期效果。

下步，曹妃甸农商银行将充分发挥金融机构反洗钱可疑交易监测预警工作机制的积极作用，不断提升洗钱风险防控能力，筑牢金融机构洗钱风险“防火墙”。（通讯员李莹）

责任编辑：刘振华

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