银警合作显成效 兴业银行石家庄分行协助公安机关 成功抓获诈骗团伙

随着打击治理电信网络新型违法犯罪力度的不断增强，电信诈骗分子手段也在不断更新，最近频发以“大额取现”方式套取诈骗资金的违法案件。6月13日，兴业银行石家庄分行员工凭借自身过硬的业务知识和高度的敏锐性判断出客户张某志的大额预约取款信息存疑，主动配合公安机关抓获诈骗团伙。

6月13日该客户分别在兴业银行唐山分行营业部和丰南支行电话预约取现28万元和30万元。兴业银行唐山分行经研究分析及时向公安机关反诈中心报告。同时进一步对该客户进行了深入排查，经查此人于2023年6月6日在兴业银行山东泰安肥城支行开户，当前账户并无余额，但存在小额转账交易，结合本次的跨地区大额预约取款，初步认定存在明显可疑。经反诈中心再次核实后，认为这笔交易涉及诈骗风险。

2023年6月14日早上9点，公安民警着便衣在兴业银行唐山分行营业部驻守，兴业银行石家庄分行同时对可疑账户交易流水进行了实时监控，在实时监控时发现该账户在6月14日上午9点26分在兴业银行丰南支行ATM机自助存、取现金200元，分析该笔交易可能为测试交易。

经公安民警蹲点观察，发现可疑人员及同伙一直在兴业银行唐山行丰南支行附近徘徊，公安民警通知由丰南支行配合抓捕可疑人员。11点14分该账户转入资金25万元，同时可疑人员进入网点办理取现业务，11点24分业务办理完毕，可疑人员将现金交于同行人员，随即布控便衣民警对一伙2人实施现场抓捕，同时在网点外围布控的多名便衣民警对未进入网点的4名同伙进行了抓捕，成功在丰南支行营业厅逮捕了6名不法分子，成功拦截涉诈资金25万元。

此次警银协作抓捕行动圆满结束，唐山市公安局路南分局反诈中心对兴业银行石家庄分行进给予了高度的认可和称赞，兴业银行石家庄分行以社会责任为己任，高度重视这项社会性任务，全行上下齐心协力及时发现可疑线索，与公安反诈部门的警银协作展现了目前防范打击治理电信网络诈骗违法犯罪“齐抓共管”的高效格局。