河北银行衡水分行利用“三个开展” 防范洗钱骗局

为进一步向社会公众普及反洗钱知识,提高公众洗钱风险防范意识和能力,有效遏制洗钱及上游犯罪，河北银行衡水分行积极开展以“防范洗钱风险，保护合法权益”为主题的宣传活动。

开展网点宣传。该行每月组织营业室员工学习反洗钱相关知识，不断夯实员工洗钱识别能力；营业网点多媒体循环播放宣传标语及视频，醒目位置张贴反洗钱宣传海报，并设置专栏，摆放宣传折页。此外，对进入厅堂的客户进行重点宣传，普及防范、打击非法集资、洗钱等知识，特别是对前来开卡的农户工客户和老年客户一对一宣讲，为反洗钱工作地开展营造良好社会氛围。

开展现场宣传。该行在人民广场组织志愿者活动，向广大群众普及洗钱、反洗钱、虚拟货币等基本知识，虚拟货币与数字货币的区别及参与虚拟货币交易的风险等。同时，借助案例向受众讲授如何识别和防范洗钱犯罪行为，警惕洗钱骗局，远离洗钱犯罪活动。最后，对非法集资、保本高息、投资养老等热点问题进行风险提示和教育宣传，帮助公众远离欺诈、误导等非法金融活动的侵害，得到一致好评。

开展外拓宣传。该行采取公众喜闻乐见的宣传方式深入社区开展反洗钱宣传教育，用通俗易懂的语言介绍金融诈骗洗钱、集资洗钱、地下钱庄洗钱、出租出借个人银行卡等案例,帮助受众群体有效识别骗局,切实提高防范意识,避免自身权益和资产受到损害。此外，该行利用为企业开立代发工资卡的契机，向企业员工普及非法集资、洗钱、扫黑除恶等相关知识，提升员工反洗钱意识，扩大宣传覆盖面。

下一步,河北银行衡水分行将继续履行金融机构职责,坚持三种宣传方式相结合，不断总结经验,切实做好反洗钱宣传工作，为预防洗钱犯罪、防范金融风险筑牢第一道安全防线。