“重拳出击 打击电诈”河北银行天津南开支行协助警方抓获电诈嫌疑人事件

随着信息技术的发展，电信网络诈骗形式不断翻新，转移犯罪资金手段层出不穷。近日，河北银行天津南开支行协助警方成功抓获一名涉诈嫌疑人。

2023年10月18日，天津南开支行营业室主任在分析交易数据时发现，两名新开卡客户交易流水存在可疑情况，表现为交易极频繁且为分散转入集中转出。该营业室主任立即下调两名客户的账户级别，并上报分行运营管理部，同时向其他支行提请预警。

10月19日，其中一名客户到天津分行营业部办理柜面取款业务,网点工作人员立即通过南开支行联系南开区反诈中心并启动应急预案。经反诈中心反馈，该客户涉诈嫌疑较大，要求我行为民警到场拖延时间。分行营业部工作人员以须回开户行办理业务为由，要求嫌疑人返回南开支行，同时两网点工作人员密切关注可疑人员情况，防止同伙作案。后南开区反诈中心民警及时赶到南开支行，将涉诈嫌疑人抓获并成功拦截涉诈资金14万元。

这起事件的成功拦截，得益于天津分行在日常工作中认真落实反诈工作要求，坚持常态化开展反诈骗宣传教育培训，引导员工时刻保持风险防范意识，强化警银联动，不断提高拦截电信网络诈骗的能力，从而最大限度保护客户财产安全。下一步，分行将继续坚持以客户为中心，积极践行社会责任，助力反诈防骗，帮助客户守好自己的“钱袋子”。