积极防范电信诈骗 永年联社荣获“两卡治理优秀单位”称号

近日，永年联社荣获邯郸市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议办公室授予的“两卡治理优秀单位”称号。

永年联社积极防范电信诈骗，将保障人民群众财产安全作为履践企业社会责任的重要内容之一，不断延伸服务触角维护消费者权益，助力构建打击治理电信网络诈骗宣传防范体系。

面对不法分子层出不穷的骗术，永年联社积极做好账户业务常态化管理工作，全方位推进电信网络诈骗普及宣教工作，全面提升打击治理能力与防范水平。以风控管理的主动性做实源头堵截，严格按照相关管理规定办理开户和转账汇款业务，从账户开立、客户身份识别、账户交易流水分析等环节落实尽职调查、审核工作。以专业敬业的敏锐度加强过程管控，安排专人每日查看涉赌、涉诈风险监测系统，对疑点账户进行逐户核实，将预警数据纳入常态化工作管理，针对可疑账户根据风险情况采取必要的风险防范措施。以金融为民的责任心做好反诈宣教，依托劳动者港湾、厅堂微沙龙、“走进社区、走进学校、走进企业”等形式开展反诈主题宣传活动，提升居民防范意识。累计开展宣讲179次，普及群众30万余人次。以银警协同的凝聚力完善治理机制，主动向驻地公安部门报告涉嫌诈骗犯罪线索，协同开展疑似被骗客户的预警劝阻工作，对反诈中心下发的高风险受骗人员名下账户采取管控措施，积极配合做好查询、冻结、解冻和资金返还等工作。