建行石家庄美东支行成功堵截诈骗案件

近日， 建行石家庄美东支行成功堵截一起涉诈资金转移事件，帮助客户挽回损失5万元，并配合公安机关当场抓获两名嫌疑人。

当天中午，客户叶某来到美东支行，要求办理解除银行卡异常状态并取现业务。当班柜员小时询问其款项来源及用途时，叶某神情紧张且不停查看手机，说是朋友转来的钱，今天要全部取出，其他不愿正面回答，引起小时的警觉。小时在查看客户交易流水时，发现客户银行卡在他人汇入5万元后，触碰“公安反诈模型”被设置为只收不付状态，小时当即呼叫营运主管双人研判，经主管再次询问，叶某依然说辞含糊，主管表示需做进一步信息核实。

随后通过查询预留的手机号，联系了汇款人刘某，刘某表示并不认识收款人且未意识到自己被诈骗，经主管提醒，刘某才意识到自己可能被诈骗了，请求留住该笔资金，主管建议其尽快报警。在此过程中，叶某悄悄离开美东支行，约半小时后，叶某再次来到美东支行，并取号等待办理业务，主管第一时间联系长安区反诈中心，同时迅速上报分行安全保卫部，并立即启动应急预案，与其周旋。十分钟后，长安区反诈中心民警赶到美东支行将叶某控制。

民警现场询问叶某，了解其还有同伙在附近等待，民警立即进行布控。不久后，另一名嫌疑人到支行与叶某接头被当场控制。目前，嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，做进一步的调查处理。

事后，长安区反诈中心对于美东支行反诈工作给予高度评价，并对支行协助成功抓获嫌疑人表示感谢。（通讯员李宪民 祁安文）