进入移动版，省流量，体验好近日，中国银行秦皇岛分行通过提供账户反洗钱异常交易信息，成功助力河北警方跨省捣毁涉案超50亿元“黑支付”平台。
2020年3月5日，中国银行秦皇岛分行依据高某等人涉及反洗钱方面的重点可疑交易信息，积极联系河北省分行反洗钱部门展开甄别与调查，其中主要涉及高某为首的31名客户，重点表现为账户集中开立于分行辖内青龙支行，启用时间集中，预留信息高度相似，交易规模及模式与客户身份不符，资金来源及去向可疑，客户多无法联系，疑似账户由同一人掌握，资金主要来源因涉嫌提供赌资洗白渠道被网络曝光。至此，秦皇岛分行高度怀疑该团伙涉嫌组织经营赌博或为其转移资金的可疑交易行为，分行党委高度重视，立即采取相关行动：
第一，敏捷反应，迅速上报。在收到可疑信息的当日，便将调查结果上报至河北省分行，同时以正式文件形式上报当地人民银行，说明相关情况，调高客户风险等级，提示公安机关予以关注。第二，积极组织，持续跟进。分行法律与合规部、青龙支行立即组织人力，安排专人负责对该31名客户帐户情况进行细致调查与持续跟进，掌握实时动态，以备相关部门调查。第三，扩大范围，深挖细掘。分行相关专业条线立即对目前反洗钱甄别调查工作进行再梳理，并以此为线索扩大调查范围，深挖细掘，以防漏网之鱼。
2020年4月9日，中国银行秦皇岛分行向公安机关提供高某等31名客户的相关账户信息与反洗钱调查信息。为积极配合相关工作，分行法律与合规部、营业部、青龙支行等相关单位准备迅速相关资料，并将相关可疑交易调查情况向公安机关进行了重点汇报。公安机关以此确定这31个可疑账户背后，是一个收集他人银行卡充当结算工具，利用App平台为网络赌博平台提供充值、结算业务的“刷单”团伙。
2020年5月31日，河北警方宣布涉案犯罪嫌疑人全部落网，案件涉及500余个网络赌博平台账户、4000余个下线账户、涉案资金超过50亿元，牵扯范围之广、涉案金额之大，无不令人咂舌。
案件告破之后，公安机关与人民银行对中国银行秦皇岛分行在积极履行社会责任和义务，加强洗钱案件防范，主动发现并提供案件线索，积极配合公安机关打击防范新型违法犯罪，保障人民群众合法权益方面的突出成绩，给予了高度赞扬。
面对当前反洗钱工作监管高压态势和国内外反洗钱的严竣形势与挑战，中国银行秦皇岛分行深入贯彻落实监管部门和上级行反洗钱工作部署，积极做好上下联动，牢固树立以合规为基础的经营理念，统筹做好客户信息治理提升和反洗钱履职。
同时，今年以来共配合公安机关查询9次，累计查询帐户103户，中国银行秦皇岛分行将继续担当社会责任，认真履行反洗钱义务，推动全行反洗钱工作迈向新台阶，体现大行担当，为地区金融稳定贡献力量。（蔡猛）
