进入移动版，省流量，体验好2020年9月，中国银行邢台市胜利支行为提升支付清算风险管控水平，特制定了2020年度支付清算条线内控检查计划。从岗位、人员、业务环节三个“关键”点入手，对2020年以来的支付清算业务进行全面检查。
严格规范系统柜员权限管理。
支行对本机构柜员资料真实性与权限设定的合规性进行自查，严禁越级设置柜员、交换使用他人柜员号或违规透露密码、离机未签退、未遵守保密规定泄露系统中各类信息等不合规行为。涉及柜员调转等原因不再负责支付清算各类工作时，立即提出删除柜员申请。
提升支付清算条线员工的责任意识，加强员工的业务水平。
支行按照“权责分明、授权有限、平衡制约”的原则设定支付清算业务岗位权限，明确责任，严禁业务“一手清”，强化业务的双人或多人复核，做好事后监控。每天利用晨会时间加强业务学习，每周对支付清算风险管控措施“每周一讲”进行讲评。强化日常基本动作，落实每日必查清单，做好培训。
重点关注关键业务环节。
1.确保往报业务及时处理，定时查看报文发送状态，对超过正常时限仍未发送成功的，及时排查原因。2.确保来报业务及时处理，提升境内支付业务查询查复时效性，确保“有查必复、复必详尽、复必及时”。3.监控BGL账户管理使用情况，杜绝出现超范围使用BGL情况，严控9991账户日终零余额。4.规范国际汇入汇出反洗钱事中尽职调查填写内容，避免考核扣分。
