中国银行邢台新华支行举办支付清算条线业务大讲堂活动

为进一步加强中国银行跨境汇款清算环节管理，有效传导总行反洗钱对支付清算条线反洗钱管理工作的最新要求，中国银行邢台市新华支行近日举办支行清算 条线业务大讲堂活动。

此次培训由运营内控副行长主持，业务经理为主讲人，详细讲解了跨境汇款反洗钱内外部制裁态势、制裁种类及应对制裁合规的注意事项，跨境汇款反洗钱形势及风险情况，涉及制裁合规查询查复处理等工作的具体要求，随后结合典型案例，支行存在的具体情况，重点提示了目前反洗钱工作中存在的主要问题，以案例强化对工作要求的理解。

随后，运营内控副行长通报了跨境汇款反洗钱内、外部形势、内部形势，并提出了条线反洗钱工作四点要求。一是事前、事中控制重于事后，排除风险隐患于境内；二是实质重于形式，可疑从严、有疑必问；三是确保尽职调查真实性、完整性、及时性，做好合规预判；四是要切实履行好跨境汇款反洗钱承上启下的管理作用。

新华支行以此次培训为契机，转变思想，高度重视跨境汇款反洗钱工作，持续完善管理措施，落实传导、培训、激励约束、明确责任，主动担当，主动作为，条线、支行联动共同做好跨境汇款反洗钱管控。此次培训为跨境汇款反洗钱管控、防范内外部监管风险奠定了良好基础。