中国银行承德分行两部门联合开展对公客户反洗钱业务知识培训

为进一步增强员工反洗钱意识，不断提高反洗钱业务水平，全面推动反洗钱工作深入开展，近期，承德中行内控与法律合规部与公司金融部采取“现场+视频”的方式,联合举办对公客户反洗钱业务知识培训班。分行相关部门主管主任及业务骨干、各支行运营内控副行长、业务经理、对公账户经理共45人参与了此次培训。

该行要求员工要高度重视反洗钱工作，强化反洗钱责任意识，深入开展尽职调查，全面加强反洗钱知识学习，不断提升业务能力和反洗钱工作质量。

培训会上，该行反洗钱讲师围绕对公客户准入尽职调查的监管形势、监管法律法规、该行相关制度要求及相关人员的岗位职责、近年来内外部检查发现的问题、整改及问责等内容开展培训，并结合对公客户准入尽职调查具体工作要求，对公客户尽职调查内容、受益所有人识别、客户准入流程、系统操作指引及注意事项等的具体方法和技巧进行了详细讲解。

通过培训，该行要求员工认真领会监管部门和该行相关制度要求，对照本行现有客户，结合本行实际情况迅速开展自查，发现问题积极整改。为达到以考促学的目的，培训结束后，该行对参训人员进行了测试，进一步巩固了培训效果。

通过培训，该行员工对当前反洗钱工作面临的严峻形式有了更深刻的认识，增强了反洗钱工作责任感，提高了反洗钱业务技能，为今后更好地履行反洗钱义务起到了积极推动作用。（孙东海）