平安产险河北分公司:开展2013年反洗钱工作检查
河北新闻网讯(李丹阳)近日,河北产险司反洗钱检查小组一行前往沧州中支进行2013年反洗钱工作现场检查。
此次现场检查主要针对机构组织建设、制度建设、反洗钱宣传工作、反洗钱培训工作、客户身份识别与客户身份资料及交易记录保存、代刷卡台帐、兼业代理协议中反洗钱条款的添加情况、机构是否受到所在地人行检查或公安机关关于洗钱案件调查、上报监管信息是否完整等方面。
通过此次检查,有效检视了工作中的不足,并针对存在问题形成整改意见,落实追踪问题的整改,确保反洗钱工作合法合规开展。
【责任编辑:集丹】
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