建行邯郸分行成功堵截一起诈骗案件
近日,建行邯郸分行成功堵截一起冒用客户身份证办理银行卡业务的案件,并协助公安机关抓获犯罪嫌疑人,目前案件正在进一步审查中。
据悉,4月14日11时, 一名自称姓郭的客户来到建行邯郸分行所辖农林路支行3号窗口申请办卡业务。当班柜员在核实客户身份证时发现身份证鉴别仪不识别,通过身份证联网核查系统审核时,系统内照片与客户本人相貌存在明显差异。为杜绝风险,该柜员立即请柜员主管做进一步核实。经柜员主管仔细观察,虽然证件照片确是该人,但照片发虚,背面字迹模糊且没有防伪标记,初步断定为虚假证件,当下便拨打了110报警。 此时,客户在等待中已经出现急躁情绪,为稳住嫌疑人,柜员假装询问嫌疑人是否开通网银等电子银行业务,并以需要复印身份证为由让嫌疑人稍等片刻,此时警方及时达到网点,顺利抓捕正在等候的嫌疑人。经警方认定,此嫌疑人确实使用的是虚假身份证件。
“不给不法之徒丝毫得逞的机会。”长期以来,建行邯郸分行坚持把案件防控放在与业务发展同等重要的位置同安排、同部署,不断提高对风险敏感性、前瞻性的判断能力和应对能力,促进案件防控“关口前移”。通过强化日常制度执行,加强员工业务和防范技能培训及典型案例学习力度,以此增强员工的案件识别及防控能力,为创建“平安建行”保驾护航。
【责任编辑:范婧睿】
相关新闻
- 建行唐山分行:认真开展反假币工作 全力维护经济金融稳定
- 建行唐山南湖金地支行成功堵截一起诈骗案件
- 两小时内发生两起诈骗 丰润建行及时识破骗局
- 建行邢台分行提高网点识假防假能力
- 建行邯郸分行办理河北省建行系统首笔“商盟贷”业务
创新小微企业融资渠道
参与留言
##rep-begin##
##rep-end##
- ##username## ##commenttime##
- ##commentcontent##